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外汇知识竞赛
代兑机构的洗钱风险评级为(),并按照行内要求开展特别尽职调查。
代兑机构的洗钱风险评级为(),并按照行内要求开展特别尽职调查。
A、直接评为E级
B、不得低于D级
C、不得低于C级(正确答案)
D、根据实际情况确定.
标签:
风险
机构
上一条:
各机构开办代兑业务,须经()审批同意后开办。
下一条:
指定机构每()对出借人民币备用金进行检查及帐务处理,以确保金额正确。