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知识竞赛未分类
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为,可能构成洗钱罪的有0。
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为,可能构成洗钱罪的有0。
A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移(正确答案)
B.提供资金账户(正确答案)
C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券(正确答案)
D.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质(正确答案)
E.协助将资金汇往境外(正确答案)
标签:
银行从业资格
资金
所得
上一条:
在金融市场中,商业银行可以充当的角色是0。
下一条:
下列选项中,属于商业银行内部控制目标的有()。