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知识竞赛未分类
《反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()
《反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()
A.报告可疑交易
B.向公安机关报案
C.重新识别客户身份(正确答案)
D.向监管机构报告
答案解析:《反洗钱法》第十六条
标签:
金融知识竞赛
身份
客户
上一条:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构履行反洗钱义务的基本原则是()
下一条:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()为客户办理业务。