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知识竞赛未分类
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号),非自然人客户受益所有人判定标准中,不需要进行受益所有人识别的是()。
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号),非自然人客户受益所有人判定标准中,不需要进行受益所有人识别的是()。
信托
基金
受政府控制的企事业单位、个体工商户、个人独资企业
党政国家机关等机构及组织(正确答案)
标签:
金融知识竞赛
中国人民银行
所有人
上一条:
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号),下面有关受益所有人的说法错误的是()
下一条:
根据《银行业保险业突发事件信息报告办法》银行业保险业发生银行保险机构从业人员涉嫌假冒银行保险机构印信、凭证、渠道等骗取、套取资金(),应当向银保监会报告信息。