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知识竞赛未分类
义务机构应当制定切实可行的工作方案,排查、清理()等,按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作。
义务机构应当制定切实可行的工作方案,排查、清理()等,按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作。
异常账户(正确答案)
休眠账户(正确答案)
非实名账户(正确答案)
受管控账户
答案解析:《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
标签:
金融知识竞赛
账户
中国人民银行
上一条:
义务机构应当在哪些情况下及时评估和完善可疑交易监测标准
下一条:
义务机构在建立可疑交易监测标准的流程包括