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知识竞赛未分类
客户身份核实的措施包括()。
客户身份核实的措施包括()。
实地查访(正确答案)
电话、邮件联系(正确答案)
联网核查、工商、公安、出入境相关信息等(正确答案)
查看客户提供的辅助证件或补充信息(正确答案)
标签:
金融知识竞赛
客户
证件
上一条:
禁止征信机构采集个人的()以及法律、行政法规规定禁止采集的其他个人信息
下一条:
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解()。