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知识竞赛未分类
下列属于洗钱的常见方式的是()。
下列属于洗钱的常见方式的是()。
借用金融机构(正确答案)
藏身于保密天堂(正确答案)
使用空壳公司(正确答案)
伪造商业票据(正确答案)
走私(正确答案)
答案解析:洗钱的常见方式包括:(1)借用金融机构;(2)藏身于保密天堂;(3)使用空壳公司;(4)利用现金密集行业;(5)伪造商业票据;(6)走私;(7)利用犯罪所得直接购置不动产和动产;(8)通过证券和保险业洗钱。
标签:
金融知识竞赛
空壳
票据
上一条:
下列哪些情形,是可能演化为案件的事件,属于案件风险事件()
下一条:
下列属于银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作内容的有()