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《反洗钱法》规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为匿名或假名客户建立业务关系
《反洗钱法》规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为匿名或假名客户建立业务关系
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:《反洗钱法》
标签:
金融知识竞赛
客户
假名
上一条:
根据《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》,无资质保险中介机构销售保险公司的保单不属于保险合同诈骗类欺诈行为
下一条:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,在持续关注的基础上,适时调整风险等级