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知识竞赛未分类
根据《反洗钱法》,金融机构应当依法采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。()
根据《反洗钱法》,金融机构应当依法采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:《反洗钱法》第三条
标签:
金融知识竞赛
制度
身份
上一条:
《保险法》规定,违反法律、行政法规的规定,情节严重的,国务院保险监督管理机构可以禁止有关责任人员一定期限直至终身进入保险业。()
下一条:
根据《银行保险机构许可证管理办法》,任何单位和个人可以出借银行保险机构许可证。()