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知识竞赛未分类
对符合重大案件定义的业外案件,不能参照业内案件进行机构调查、监管督查和案件审结,必要时可以督导机构内部问责,开展行政处罚。
对符合重大案件定义的业外案件,不能参照业内案件进行机构调查、监管督查和案件审结,必要时可以督导机构内部问责,开展行政处罚。
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》
标签:
金融知识竞赛
案件
刑案
上一条:
对评定客户洗钱风险等级所获得的客户身份信息和交易信息、客户风险分类标准和分类结果属商业秘密,要严格按照我行有关保密规定进行管理,严禁向客户或与反洗钱工作无关人员泄露相关信息。
下一条:
对本金融机构风险等级为高的客户或者账户,至少每半年进行一次复评