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知识竞赛未分类
《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》未要求开展客户身份识别的业务,支付机构应按照保证完整准确重现每笔交易的原则保存交易记录。
《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》未要求开展客户身份识别的业务,支付机构应按照保证完整准确重现每笔交易的原则保存交易记录。
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
标签:
金融知识竞赛
机构
融资
上一条:
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的,可责令限期改正,情节严重的,可给予相应责任人员纪律处分。
下一条:
劳务派遣人员、第三方服务人员、保险中介从业人员等长期为银行保险机构提供服务并接受其日常管理的人员发生案件的,原则上由对其进行日常管理的银行保险机构报送案件信息。