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知识竞赛未分类
银行业金融机构、为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
银行业金融机构、为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
反诈知识竞赛
账户
客户
上一条:
反电信网络诈骗是国家的事,应当由反诈牵头部门公安机关负责对全社会开展防范电信网络诈骗教育。
下一条:
经国务院反电信网络诈骗工作机制决定或者批准,公安、金融、电信等部门对电信网络诈骗活动严重的特定地区,可以依照国家有关规定采取必要的风险防范措施。