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知识竞赛未分类
我行大额交易报告机构的归属统计原则中,客户通过在我行开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,报告机构归属为()
我行大额交易报告机构的归属统计原则中,客户通过在我行开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,报告机构归属为()
A.交易发生地机构
B.账户开立机构
C.总行
D.客户号建立机构(正确答案)
标签:
民生银行总结教训严规矩齐清廉知识竞赛
机构
账户
上一条:
我行在大额交易发生之日起的()个工作日内,由反洗钱系统按照大额交易标准自动提取报告。
下一条:
我行按照“重质量、讲实效”的原则,结合本行实际,实行()的可疑交易报告分析处理模式。