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综合知识
加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的(),我行有权拒绝开户
加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的(),我行有权拒绝开户
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.开户资料均与原件相符,且账户资料齐全
正确答案:ABC
标签:
银行人才选拔
账户
单位
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统一柜面系统验印交易分为()
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支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用()等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为