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综合知识
有下列情形之一的,银行应当加强对单位开户意愿的核查()
有下列情形之一的,银行应当加强对单位开户意愿的核查()
A.法定代表人或者负责人对单位经营规模不清楚
B.法定代表人或者负责人对单位业务背景不清楚
C.注册地和经营地均在异地
D.法人身份证发证机关为异地
正确答案:ABC
标签:
银行人才选拔
法定代表人
单位
上一条:
中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制,将()列入黑名单管理()
下一条:
银行可利用()等,采取多种手段对开户申请人身份信息进行多重交叉验证,全方位构建安全可靠的身份信息核验机制