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综合知识
各机构要明确专职人员负责大额交易和可疑交易报告、信息补录工作,其职责包括:
各机构要明确专职人员负责大额交易和可疑交易报告、信息补录工作,其职责包括:
A.加强反洗钱的法律、法规和相关制度学习,不断提高临柜人员反洗钱工作水平;
B.及时将反洗钱有关精神、培训内容等传达到一线岗位;
C.每日对发生的大额可疑支付交易及时进行分析、信息补录和报送;
D.按规定要求保存客户的账户资料、交易记录;
正确答案:ABCD
标签:
银行人才选拔
人员
工作
上一条:
根据大额和可疑交易报告实施细则的要求,各机构要设置反洗钱管理岗位,主要职责包括:
下一条:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于下列()金融机构