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客户风险等级划分时，应综合考虑洗钱和恐怖融资的各种风险因素，包括以下哪些因素

客户风险等级划分时，应综合考虑洗钱和恐怖融资的各种风险因素，包括以下哪些因素
A.客户身份
B.地域
C.行业
D.客户性别
正确答案：ABC
标签：银行人才选拔 客户 风险
上一条：根据客户的特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业或职业等风险评估因素及例外情形，通过定性分析与定量测算，将客户等级划分为（）。
下一条：客户身份风险因素是指客户的自身特点所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组、中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现以下哪些情形的，应当予以关注。（）