首页
›
答案
›
题库
›
综合知识
在对客户进行风险评估时,除考虑客户身份风险、地域风险、行业风险、业务风险等因素外,还应结合以下哪些因素,适当调整客户的风险等级。()
在对客户进行风险评估时,除考虑客户身份风险、地域风险、行业风险、业务风险等因素外,还应结合以下哪些因素,适当调整客户的风险等级。()
A.账户的资产规模和交易量;
B.客户所处的监管体制和所受监管的水平;
C.客户与本行业务关系持续的时间和联系的规律性
D.对客户所在国家或地区的熟悉程度
正确答案:ABCD
标签:
银行人才选拔
客户
风险
上一条:
地域风险因素是指客户所属国家或地区的性质所隐含的风险因素。根据中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现以下哪些地域的,应当予以关注。()
下一条:
有以下哪些情形的,应将其列为较高风险等级客户。()