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综合知识
营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的几种措施,识别或者重新识别客户身份:()
营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的几种措施,识别或者重新识别客户身份:()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.向公安等部门核实
D.其他可依法采取的措施
正确答案:ABCD
标签:
银行人才选拔
身份
客户
上一条:
单位协定存款账户()比照单位活期存款业务处理
下一条:
营业机构开立个人银行账户时应遵守账户实名制原则。对开户申请人提供身份证件的真实性、有效性、合规性进行认真审查;不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户。个人有效身份证件包括:()