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综合知识
出现以下情况时,营业机构应当重新识别客户。()
出现以下情况时,营业机构应当重新识别客户。()
A.客户要求变更姓名、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
正确答案:ABCD
标签:
银行人才选拔
客户
身份
上一条:
办理个人银行账户业务的营业机构应具备()。
下一条:
同业银行结算账户业务实行实名制,开户银行应当使用存款银行的真实名称办理银行账户业务,不得开立()或者()。