首页
›
答案
›
题库
›
综合知识
办理业务所用的身份证明文件已经失效,未在合理期限内进行更新,且没有提出合理理由的,根据反洗钱客户身份风险的相关要求,应当予以关注。
办理业务所用的身份证明文件已经失效,未在合理期限内进行更新,且没有提出合理理由的,根据反洗钱客户身份风险的相关要求,应当予以关注。
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
银行人才选拔
身份
理由
上一条:
风险因素是指引起或增加风险发生的机会或扩大风险程度的条件,是风险发生的潜在原因。
下一条:
在与客户建立业务关系、初次划分客户风险等级时,应与客户身份识别工作同时进行,并着重关注客户身份、地域、业务和行业风险因素。