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综合知识
对中等风险等级客户,各机构在一段时期内经过严格审核未再次发现风险因素,或通过回访调查等措施发现客户交易特征均正常时,按审核程序可适当降低其风险等级,并采取相应风险等级的监控措施
对中等风险等级客户,各机构在一段时期内经过严格审核未再次发现风险因素,或通过回访调查等措施发现客户交易特征均正常时,按审核程序可适当降低其风险等级,并采取相应风险等级的监控措施
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
银行人才选拔
风险
等级
上一条:
对较低风险等级等级客户,各机构在发现客户多次出现风险因素,或出现多种风险因素并存的情况时,应适当提高其风险等级,并实施更为严格的监控
下一条:
反洗钱岗位工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。