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综合知识
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
银行人才选拔
保存期
结束
上一条:
为存款人开立个人银行账户时,可利用政府部门数据库、本系统数据库、商业化数据库、其他银行账户信息等,采取多种手段对开户申请人身份信息进行多重交叉验证,全方位构建安全可靠的身份信息核验机制。
下一条:
交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年。