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综合知识
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,()。
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,()。
A、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
B、由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
C、由该金融机构和该第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D、双方皆不承担责任
正确答案:A
标签:
农信柜员等级考试
身份
客户
上一条:
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
下一条:
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。