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综合知识
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A、银行总部指定的一个机构
B、银行总部或者由总部指定的一个机构
C、银行各省级分支机构
D、银行的任一分支机构
正确答案:B
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农信柜员等级考试
银行
总部
上一条:
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
下一条:
单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。