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综合知识
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,"可疑交易发生后的10个工作日"是指()。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,"可疑交易发生后的10个工作日"是指()。
A、构成可疑交易的交易发生之日起计算
B、银行人员发现可疑交易之日起计算
C、银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
正确答案:D
标签:
农信柜员等级考试
发生
银行
上一条:
中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的()个工作日内补正。
下一条:
商业银行为客户提供哪些服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他证明文件的复印件或影印件?()