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综合知识
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。
A、国务院反洗钱行政主管部门负责人
B、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人
C、国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构负责人
D、国务院反洗钱行政主管部门地市级派出机构负责人
正确答案:A
标签:
农信柜员等级考试
国务院
负责人
上一条:
我国具有FIU()职能的机构是()。
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洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。