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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。

反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。
A、正确
B、错误
C、正确
D、错误
正确答案：B

标签：农信柜员等级考试框架银行

上一条：反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。

下一条：客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。