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综合知识
只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易
只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易
A、正确
B、错误
正确答案:B
标签:
农信柜员等级考试
中国人民银行
实质
上一条:
反洗钱信息管理系统(),当天提交查证任务后,须次日进行下载,当日无法下载
下一条:
在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施;当客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认身份和有关交易是否可疑