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综合知识
义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,应当采取措施,以下哪项是错误的
义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,应当采取措施,以下哪项是错误的
A、确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B、立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C、在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D、与第三方机构签订协议,不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任
正确答案:D
标签:
农信柜员等级考试
机构
身份
上一条:
2018年9月5日,某农商行通过内部检查发现辖内员工蔡某涉嫌虚假抵押骗取该行贷款,9月10日,该行在对相关情况全面排查后向监管部门报送该案件风险信息。该行不存在迟报案件风险信息行为。
下一条:
客户身份核实要求中正确的是()