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综合知识
在未完成客户身份核实工作前,义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序,对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施,以下哪项不是有效的风险管理措施
在未完成客户身份核实工作前,义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序,对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施,以下哪项不是有效的风险管理措施
A、限制交易数量
B、限制交易类型或金额
C、加强交易监测
D、以上均不是
正确答案:D
标签:
农信柜员等级考试
措施
交易类型
上一条:
客户身份核实要求中正确的是()
下一条:
义务机构应当建立工作机制,及时获取()发布和更新的高风险国家或地区名单。