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综合知识
在未完成客户身份核实工作前,义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序,对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施,如限制交易数量、类型或金额,加强交易监测等
在未完成客户身份核实工作前,义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序,对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施,如限制交易数量、类型或金额,加强交易监测等
A、正确
B、错误
正确答案:A
标签:
农信柜员等级考试
金额
义务
上一条:
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告。
下一条:
依托第三方机构开展客户身份识别时第三方机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。