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综合知识
义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别,在充分评估该机构所在国家或地区的风险状况,可依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别,在充分评估该机构所在国家或地区的风险状况,可依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
A、正确
B、错误
正确答案:B
标签:
农信柜员等级考试
机构
身份
上一条:
依托第三方机构开展客户身份识别时第三方机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
下一条:
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施。