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综合知识
异常大额现金交易有哪几种情况()?
异常大额现金交易有哪几种情况()?
A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利
D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
E、开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)
正确答案:ABDE
标签:
农信柜员等级考试
现金
单位
上一条:
金融机构在履行客户身份识别义务时,出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为()?
下一条:
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,应当做到()。