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综合知识
银行配合开展反洗钱现场调查时应()
银行配合开展反洗钱现场调查时应()
A、提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据
B、通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行
C、审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书
D、配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件和资料,以及协助封存有关资料
正确答案:ABCD
标签:
农信柜员等级考试
现场
人员
上一条:
对以下临时冻结措施说法正确的有()。
下一条:
以下对保密要求说法正确的有()。