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综合知识
某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?
某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?
A、应当经高级管理层的批准
B、应当报告中国人民银行
C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、登记客户身份基本信息
E、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
正确答案:ACDE
标签:
农信柜员等级考试
身份
客户
上一条:
银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别
下一条:
对新发案件和重大责任案件实行()制度。