首页
›
答案
›
题库
›
综合知识
反洗钱三大核心义务是哪几项?
反洗钱三大核心义务是哪几项?
A、客户身份识别
B、宣传和培训
C、可疑交易报告和排查分析
D、客户身份资料和交易记录保存
E、内控制度建设
正确答案:ACD
标签:
农信柜员等级考试
身份
客户
上一条:
《刑法》将哪几类犯罪定位洗钱罪的**犯罪?
下一条:
以下属于特、定、非机构的是()。