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博览群书
没有正常缘由的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付的行为,应作为可疑交易进行报告。()
没有正常缘由的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付的行为,应作为可疑交易进行报告。()
A、正确
B、错误
正确答案:A
标签:
财会知识竞赛
多头
缘由
上一条:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。()
下一条:
营业机构应将人民银行调查可疑交易活动的反洗钱工作信息通知客户,并要求客户做出说明说明。()