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博览群书
金融机构的反洗钱义务?
金融机构的反洗钱义务?
正确答案:
(1)健全反洗钱内限制度
(2)建立客户身份识别制度
(3)依据规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
(4)依据规定执行大额交易和可疑交易报告制度
(5)依据反洗钱预防、监限制度的要求,开展反洗钱培训和宣扬工作
标签:
财会知识竞赛
制度
身份
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