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财务会计部门的反洗钱主要职责有哪些?
财务会计部门的反洗钱主要职责有哪些?
正确答案:
(1)负责以临柜方式对客户进行身份识别
(2)负责提出客户风险等级评定的初评看法
(3)负责对可以交易提出初评看法
(4)负责反洗钱数据信息的补录及向上级行报送工作
(5)其他及本部门相关的工作职责
标签:
财会知识竞赛
初评
看法
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