首页
›
答案
›
题库
›
远程教育
›
电大
下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。
下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。
A.某日李某从其银行账户支取2万美元现钞
B.大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元
C.某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元
D.某日王五向在美国的女友汇款2万美元
正确答案:ABD
标签:
账户
银行
现钞
上一条:
邮政金融资金安全管理,应坚持安全第一、预防为主的方针。
下一条:
中职卡开卡后的优惠期为三年。