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下列选项中,应定为洗钱风险级别为高风险的客户有()。
下列选项中,应定为洗钱风险级别为高风险的客户有()。
A.无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户
B.经常存入境外开立的旅行支票,与经营状况不符的客户
C.故意规避大额资金监测的客户
D.一年内频繁办理借贷及结清手续的客户
正确答案:AD
标签:
客户
资金
支票
上一条:
存款人死亡后,继承人因身在外地且年龄较大行动不便,不能提供存款凭证时,可以委托他人办理存款凭证挂失手续。
下一条:
下列关于邮政代理金融营业机构“服务环境规范”的说法,错误的是()。