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在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户账户为临时存款账户,且注册资本为零,可直接将其评级为()。
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户账户为临时存款账户,且注册资本为零,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
正确答案:D
标签:
等级
风险
账户
上一条:
下列各项,属于投资活动的是()
下一条:
在反洗钱数据报送过程中,营业网点如果发现存在大额交易数据和可疑交易数据遗漏,未能在规定期限内上报,营业网点应该上报()。