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下列交易中,属于人民币可疑交易的是()。
下列交易中,属于人民币可疑交易的是()。
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B.资金收付流向与企业经营范围明显不符
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
D.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付
正确答案:ABCD
标签:
资金
短期内
流向
上一条:
在反洗钱数据报送过程中,营业网点如果发现存在大额交易数据和可疑交易数据遗漏,未能在规定期限内上报,营业网点应该上报()。
下一条:
小额支付系统对收到的(),均需以付款清算行为对象进行净借记限额检查。