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在反洗钱客户风险评级过程中,如果一个客户与我行从事正常交易活动,但被人民银行进行反洗钱行政调查,可直接将其评级为()。
在反洗钱客户风险评级过程中,如果一个客户与我行从事正常交易活动,但被人民银行进行反洗钱行政调查,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
正确答案:D
标签:
等级
风险
客户
上一条:
接受捐赠的固定资产,捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明的金额作为固定资产的入账价值,发生的相关费用直接计入当期费用。
下一条:
会计监督是通过()等具体方法,促使经济活66动按照既定的要求运行,以达到预期的目的。