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在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户为工商行政管理局网站(红盾网)公布的年度内已吊销营业执照的企业客户,可直接将其评级为()。
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户为工商行政管理局网站(红盾网)公布的年度内已吊销营业执照的企业客户,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
正确答案:D
标签:
等级
风险
客户
上一条:
按照人民银行规定,以下符合反洗钱大额交易上报标准的是()。
下一条:
反洗钱客户风险等级评定对象为()。