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博览群书
保险公司、保险资产管理公司发生下列情形之一,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象:
保险公司、保险资产管理公司发生下列情形之一,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象:
A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗
B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚
C.中国保监会认为需要重点监管的其他情形
正确答案:ABC
标签:
情形
重点
行政处罚
上一条:
保险公司变更()事项,应当报中国保监会批准
下一条:
保险公司()等业务环节应全部纳入信息系统管理。