首页
›
答案
›
题库
›
远程教育
›
电大
商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
A、正确
B、错误
正确答案:A
标签:
信托投资公司
商业银行
政策性
上一条:
调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人无权要求补充或者更正。
下一条:
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。