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没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付或提前偿还贷款,与其财务状况明显不符的行为都属于可疑交易需要报告。
没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付或提前偿还贷款,与其财务状况明显不符的行为都属于可疑交易需要报告。
A、正确
B、错误
正确答案:A
标签:
多头
财务状况
贷款
上一条:
金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人。
下一条:
假币资料或者假币样张未规定借用期限,借用后可自行安排使用。