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洗钱类型分析报告应突出本机构特点,包括但不限于()。
洗钱类型分析报告应突出本机构特点,包括但不限于()。
A.全系统可疑交易报告统计情况
B.本机构接收协查统计情况
C.突出或值得关注的可疑交易活动或动向
D.可疑交易报告的类型、地区、行业、业务分布情况
正确答案:ACD
标签:
情况
类型
报告
上一条:
中国人民银行于()起在全国陆续发行第五套人民币。
下一条:
办理人民币存取款业务的金融机构,应当根据合理需要的原则,办理人民币券别调剂业务。